लक्समबर्ग ने चेताया
लक्समबर्ग ने ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के दुरुपयोग की विरोधी झंडी उठाई है। इसके 2025 राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (एनआरए) रिपोर्ट में, देश ने कहा कि क्रिप्टो कंपनियों को पैसे धोनेवालों द्वारा शोषित होने का खतरा है। यह रिपोर्ट उस समय आई है जब यूरोपीय राष्ट्र में क्रिप्टो क्षेत्र में धीमे संकेत दिख रहे हैं, जिसे दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता है। कई अन्य देशों ने भी एनआरए रिपोर्ट में उल्लिखित तरह के क्रिप्टो संबंधित चिंताएं उठाई हैं।
एनआरए रिपोर्ट का कहना है
एनआरए रिपोर्ट ने कहा कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएसपी) अंतरराष्ट्रीय रूप से क्रिप्टो-आधारित निजी लेन-देन को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय अपराधियों द्वारा शोषित होने का खतरा होता है।
विदेशी जुरिसडिक्शन में सेवाएं प्रदान करने वाले क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के साथ क्या हो रहा है?
एनआरए के अनुसार, यूरोपोल, यूरोप के कानूनी प्रवर्तन एजेंसी, निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि और बिटकॉइन से स्टेबलकॉइन में परिवर्तन के उदाहरण रिपोर्ट किए। एजेंसी ने इसके अतिरिक्त स्पष्ट किया कि अनुपालनशील क्रिप्टो सेवा प्रदाताएं जिनकी पर्याप्त जानकारी नहीं है, विशेष रूप से जो अफ़शोर जुरिसडिक्शन में मुख्यालय हैं, धन धोने के माध्यम बन रहे हैं।
क्रिप्टोकरेंसी से वित्तीय अपराधियों का इस्तेमाल
एनआरए रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि मानव तस्कर और प्रवासी समुद्री तस्कर क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी का भरपूर सहारा ले रहे हैं अपराधियों द्वारा धन को इकट्ठा, धारण और स्थानांतरित करने के लिए।
क्रिप्टोकरेंसी का अनामितता और अंतरराष्ट्रीय स्वभाव
क्रिप्टो एसेट की अनामितता और अंतरराष्ट्रीय स्वभाव से जुड़ी क्रिमिनल जांच और दंडात्मक कार्रवाई को अटकाती है, रिपोर्ट ने यूरोपोल को उदाहरण देकर कहा।
लक्समबर्ग और क्रिप्टो नियमावली
लक्समबर्ग यूई के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसलिए इसका क्रिप्टो सेक्टर माइका विनियामकों के तहत आता है। देश अब जब से माइका भी लागू हो गई है, वह गैरकानूनी क्रिप्टो गतिविधियों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाना चाहता है।
2022 में पेपैल का प्रवेश
2022 में पेपैल ने यूई के क्रिप्टो स्पेस में प्रवेश के लिए लक्समबर्ग का चयन किया।
