लक्समबर्ग के खिलाफ चेतावनी
लक्समबर्ग ने सावधानी से कहा कि क्रिप्टो कंपनियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस 2025 राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (एनआरए) रिपोर्ट में देश ने कहा कि क्रिप्टो कंपनियां धन धोने वालों द्वारा शोषित होने का ज्यादा खतरा है।
क्रिप्टो कंपनियों का खतरा
एनआरए रिपोर्ट ने कहा कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएसपी) अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्रिप्टो आधारित निजी लेन-देन को सुविधाजनक बनाने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे वित्तीय अपराधियों द्वारा शोषित होने के लिए अधिक विकल्पशील होते हैं।
क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी
एनआरए ने कहा कि क्रिप्टो एसेट का उपयोग, विशेष रूप से निवेश धोखाधड़ी के संदर्भ में, अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। कुछ क्रिप्टो एसेट की मूल्य में वृद्धि और क्रिप्टो निवेशों के आसपास बढ़ती हुई मीडिया ध्यान भी निवेश धोखाधड़ी के मामलों में स्थिर चढ़ाव के लिए योगदानकारी कारक हैं।
यूरोपोल की चेतावनी
एनआरए के अनुसार, यूरोप के कानूनी संरक्षण एजेंसी यूरोपोल ने निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि और बिटकॉइन से स्टेबलकॉइन में परिवर्तन के मामले रिपोर्ट किए। कारण यह था कि लेन-देन को अधिक गोपनीयता स्तर जोड़ने के लिए।
मानव तस्करों का इस्तेमाल
एनआरए रिपोर्ट ने भी उज्ज्वल किया कि क्षेत्र में मानव तस्कर और माइग्रेंट स्मग्लर्स क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर गलत अर्जित कमाई जमा, धारण और स्थानांतरित कर रहे हैं।
मीसिंग डेटा की चुनौती
क्रिप्टो एसेट की गुमनामी और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जांच और इन वित्तीय अपराधियों की कार्रवाई को अवरोधित करती है, रिपोर्ट ने कहा, यूरोपोल ने उद्धृत किया।
नियमित क्रिप्टो सेवाएं
लक्समबर्ग यूई के गठन सदस्यों में से एक है और इसलिए इसकी क्रिप्टो सेक्टर को मीसा विधानन में शामिल किया गया है। देश अब जब MiCA भी अधिसूचित है, तो गैरकानूनी क्रिप्टो गतिविधियों के प्रति अपनी सतर्कता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
पेपल का प्रवेश
2022 में, पेपल ने EU के क्रिप्टो स्पेस में प्रवेश के लिए लक्समबर्ग का चयन किया।
