लक्समबर्ग ने रेड फ्लैग उठाया
लक्समबर्ग ने क्रिप्टोकरेंसी फर्मों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। अपनी 2025 राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (NRA) रिपोर्ट में, देश ने कहा कि क्रिप्टो कंपनियां धन धोने वालों द्वारा शोषित होने का उच्च खतरा है। यह रिपोर्ट उस समय आई जब क्रिप्टो क्षेत्र यूरोपीय राष्ट्र में विस्तार के लक्षण दिखा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता है। कई अन्य देशों ने भी NRA रिपोर्ट में उल्लेखित तरह के क्रिप्टो संबंधित चिंताएं उठाई हैं।
वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)
NRA रिपोर्ट ने कहा कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) क्षमतायुक्त हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय रूप से क्रिप्टो-आधारित निजी लेन-देन को सुविधाजनक बना सकते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय अपराधियों द्वारा शोषित होने की उच्च संभावना है।
क्रिप्टो निवेश में वृद्धि
“क्रिप्टो एसेट के उपयोग, खासकर निवेश धोखाधड़ी के संदर्भ में, अधिक प्रसार प्राप्त हो रहा है। कुछ क्रिप्टो एसेट की मूल्य में वृद्धि और क्रिप्टो निवेशों के चारों ओर बढ़ते मीडिया के ध्यान भी निवेश धोखाधड़ी मामलों में स्थिर चढ़ाव में सहायक कारक हैं,” NRA ने कहा।
क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं की अनुपालनहीनता
NRA के अनुसार, यूरोपोल, यूरोपीय संघ के कानूनी प्रशासन एजेंसी, निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि और बिटकॉइन से स्टेबलकॉइन में परिवर्तन के मामले की रिपोर्ट की। एजेंसी ने इसके अलावा स्पष्ट किया कि गैर-अनुपालित क्रिप्टो सेवा प्रदाता जो केवाईसी विवरण में अपर्याप्त हैं, विशेषकर जो ऑफशोर शासन क्षेत्रों में आधारित हैं, उन्हें धन धोने के मोड़ बनाने लग रहे हैं।
मानव तस्करों और माइग्रेंट स्मगलर्स
न्यूनातम की मात्रा में NRA रिपोर्ट ने उज्जवल किया कि क्षेत्र में मानव तस्करों और माइग्रेंट स्मगलर्स तक पहुंचने, धारण करने और अपराधी अर्जित कमाई को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर भरोसा कर रहे हैं।
क्रिप्टो अस्तित्व की गुमनामी और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप
“क्रिप्टो एसेट में गुमनामी और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप हमेशा इन वित्तीय अपराधियों की जांच और सजा को बाधित करती हैं,” रिपोर्ट ने कहा, यूरोपोल को उद्धृत करते हुए।
लक्समबर्ग और क्रिप्टो सेक्टर
लक्समबर्ग यूई के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसलिए इसका क्रिप्टो सेक्टर MiCA विनियमन के अधीन है। देश अब जब MiCA भी लागू हो गया है, तो अवैध क्रिप्टो गतिविधियों के चारों ओर अपनी जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
पेपाल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रवेश
2022 में, पेपाल ने यूई के क्रिप्टो स्पेस में प्रवेश के लिए लक्समबर्ग का चयन किया। इस साल जनवरी में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी अपनी क्रिप्टो सेवाओं को यूई के माध्यम से लक्समबर्ग में विस्तारित किया।
